千乘影视股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年12月9日报送)_千乘影视(A14416)

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千乘影视一份有限公司创业板最早的过去的发行股权保护招股说明书(申报稿2015年12月9日顺从)

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公报日期:2015-12-17
1-1-1
州:该公司的配电涂还不注意腰槽称赞。。本招股说明书(举报)不
说辞发行股权保护的法度上的效力,仅用于提早指示的得分。包围者应正式宣告
作为授予决策的依照。
最早的过去的发行股权保护和创业板
招股说明书
(宣言)
股市将在创业板上市后发行股权保护,行情具有较高的授予风险。小巧美观的公司
机能反复无常、高动手术风险、退市风险的特征等,包围者对付较大行情风险。
包围者应充分认识创业板的授予风险和风险,谨慎作出
授予决议。
保举人(主承销品销售商)
(北京市西城区太桥街) 19 号)
千乘影视一份有限公司
(Zhejiang Hengdian影视工业工人试验区) C4-003-A)
千乘影视一份有限公司 招股说明书 (宣言)
1-1-2
千乘影视一份有限公司最早的过去的发行股权保护
并在创业板上市招股说明书(宣言)
成绩考察
发行股权保护典型 人民币合法权利股 A 股)
发行股数
该公司最早的过去的发行包含过去的发行新股票。,
公司企图过去的发行的一份数
25%,且不超越 2,667 万股。估计新股票的数不见得超越N个数。 2,667
万股, 据估计,成为搭档粮食的一份数 12 一月的工夫和工夫
合理的事物最大值包围者的配股数,且不超越 1,300 一万股,在这场合
过去的发行股权保护 50%是一较低的值。公司成为搭档不过去的使好卖一份的一份
迷住发行人
每股面值 人民币 元
每股股价 【】元
估计履行日期 【】年【】月【】日
要上市的保护市 深圳保护市
发行后资本化接近 不超越 10,667 万股
保举人(主承销品销售商) 申万宏源保护承销品销售确保人有限责任公司
招股说明书签字日期 2015 年 12 月 8 日
千乘影视一份有限公司 招股说明书 (宣言)
1-1-3
发行人州
发行人与董事会、监事、较高的经管层接纳在招股说明书中不注意虚伪记载。、误
有指导意义的事物或有重大意义的女士的州,又它的可靠性、严格、完好无损性、及时性是孤独和协同承当的。
法度责任。
发行人与董事会、监事、较高的经管全体员工、发行人的重大利益成为搭档、实践把持键
倡议者、承销品销售保护公司接纳虚伪交流
载、给误会的劝告性的颁奖仪式或有重大意义的忽略,使掉转船头包围者在保护发行和市中遭遇废物,将依
法度伤害包围者的废物。
保护代理机购接纳举行过去的发行、有误会的档案记载、
给误会的劝告性的颁奖仪式或有重大意义的忽略,形成旁人废物,将依法度伤害包围者的废物。
公司主持人及主持人、财务主管机构主持人确保招股说明书中财务
财务主管交流可靠性、完好无损。
奇纳河证监会就这一成绩的稍微决议或启发,都不的显示发行人的算清能耐
力、包围者进项的授予值得的或实在性断定或确保。稍微与之相反的州
虚伪颁奖仪式的虚伪颁奖仪式。
说辞保护法的规则,依法发行股权保护后,发行人经纪和进项的交替,由发行
此人主持;包围者对发行人授予值得的的孤独断定,孤独举行授予决策,检股权保护
法度发表后,由T的交替通向的授予风险。
千乘影视一份有限公司 招股说明书 (宣言)
1-1-4
要紧迹象
公司特殊关怀包围者。,在作出授予决议优于,一定要仔细的研读招股说明书。
四段风险要素的完全容量,并特殊关怀以下要紧成绩和公司RI。
一、有限责任公司成为搭档使好卖一份的平面图、当志愿兵锁定一份、延年益寿
接纳期与关系成为搭档持股与减持
(一)有限责任公司成为搭档使好卖一份的平面图、当志愿兵锁定一份、延年益寿锁定工夫
的接纳
公司重大利益成为搭档、实践把持人周志光及其互相牵连成为搭档周静:从保护公司的股权保护
在市所上市之日 36 个月内,不得径直地让或付托旁人径直地经管公司。
最早的过去的发行股权保护前发行的股权保护,公司不换得一份的份。
元圆成为搭档、郑立、陈剑根、立新、肖菡、孙新旭、李发明、黄小凡、朱
海燕、Xu Qin接纳:从保护公司的股权保护在市所上市之日 12 个月内,不让或付托
旁人经管个人/本事务径直地或不坦率的持局部公司最早的过去的发行股权保护前发行的股权保护,
公司不换得一份的份。
路肩公司董事、监事、较高的经管层成为搭档、黄小凡、朱海燕、金旭琴
一步接纳:说话公司的董事。、监事、较高的经管公转,除前件学结束期外,
每年让的一份不得超越一份总额 25%;半载后离任
内,公司不得径直地或不坦率的赞成一份让。;假如我最初的在公司上市
从城市的那总有一天起 6 一月内离境申报单,从申报和离境日期起 18 一月内不得径直地或不坦率的向我转帐
持股公司股权保护;假如我最初的在公司上市从城市的那总有一天起第 7 逐月 12
在月间申报和去度假,从申报和离境日期起 12 一月内不得径直地或不坦率的向我转帐持局部公
公司一份;鉴于公司合法权利的瓜分,董事会、监事和较高的经管全体员工径直地或不坦率的重大利益大众。
公公司股权保护的变动,仍应信守上述的规则;董事、监事和较高的经管全体员工不因私利打杂
变动、违背上述的接纳。
公司重大利益成为搭档、实践把持人周志光及其关系成为搭档周金,路肩公司董事、较高的管
理全体员工的成为搭档周之光、黄小凡接纳:公司股权保护上市后 6 一月,假如股权保护是延续的 20 个交
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易趣解决小于发行价,或在股票上市的公司上市后 6 月底解决小于发行价,
赞成公司股权保护的学期自动的延年益寿。 6 个月; 个人所
持股公司股权保护在两年内逝世后增加,使还原的身价不小于发行价,从公司的股权保护行情
星期天复原,利钱和利钱的脱除,完毕价钱通信的整齐的;董事和较高的经管全体员工
不变换式本身的任务、违背上述的接纳。
公司成为搭档、董事、监事和较高的经管全体员工接纳:在实现上述的接纳连续,违背上半参加
一份接纳期接纳减持一份,I/本事务减灾执行后 10 市日将会增加。
所得款子已向公司工资。, 当志愿兵延年益寿赞成一份的锁定期 6 个月; 与此同时, 公司重大利益成为搭档、
实践把持人周志光及其关系成为搭档周金,路肩公司董事、较高的经管层成为搭档、
黄小凡接纳:假如股权保护在锁定结束期后两年内赞成,在复原完毕时
成后的 10 发行价钱与减价的分别取决于补苴。,从公司的股权保护行情
之星期天复原,利钱和利钱的脱除,完毕价钱通信的整齐的。
(二)过去的发行前 5%完毕成为搭档在限售平面图和当志愿兵锁定接纳任结束期后持股
企图与增加接纳
1、重大利益成为搭档、实践把持人周志光及其关系方周静的股权保护
公司重大利益成为搭档、实践把持人周志光及其关系方周静的接纳:我在公司的股权保护里。
锁定结束期后两年内,契合关心法度法规和标准化档案的,
使习惯于下,用联合收割机收割公司不乱的股价、生产经纪需要的东西与行情健康国务的,谨慎减持公公司一份:
( 1)复原的前提健康国务的:对公司的把持不注意有重大意义的侵袭,我对公司做成某事第一家股票上市的公司不注意稍微不平整。
开展股权保护时的大众接纳机遇。;( 2)使还原价钱:不小于公司股价,
从公司的股权保护行情星期天复原利钱和利钱的脱除,完毕发行价钱通信的整齐的; ( 3)
数增加:当持股公司的股权保护被锁定时 12 个月内,个人数增加不超越个人所
持公公司一份总额的 10%;当持股公司的股权保护被锁定时 24 个月内,个人数增加
不超越个人所持公公司一份总额的 15%;( 4)复原做模特儿:经过用钉书钉钉住市、集合
增加静止法度手腕,如招标办法, 但假如将要遭到报应是意想之做成某事 1 一月内过去的让的一份数
计超越公公司一份总额 1%,该股将只经过S的用钉书钉钉住市体系让。;( 5)
增加学期和交流指示:增加的学期是公报增加情节的日期。 6 个月,条款满期后,
假如是持续减持一份,重行颁布使变弱情节。一份的增加将提早举行。 3 向大众发给市日
告,依据公司的断言向公司查阅增加的说辞。、数增加、将要遭到报应使变弱情节、减
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对公司管理构造的侵袭及持续O的表现。我将严格信守互相牵连的法度、法规和说明书。
重大利益成为搭档档案、实践把持人的持股和份的关心规则
定接纳,说明书重大利益成为搭档的业绩、实践把持人的工作,增加上述的接纳,
个人当志愿兵言归正传公司所得款子予公司。。
2、李渊及其关系方郑丽的股权用意与复原
郑丽在元圆及其附设党做成某事接纳:本事务/我在公司的股权保护里。锁定结束后两年
内,说辞行情国务的和私利资产需要的东西机遇适时减持持股公司股权保护:( 1)复原的前提健康国务的:
本事务/我对公司做成某事第一家股票上市的公司不注意稍微不平整。开展股权保护时的大众接纳机遇。;( 2)
减价:不小于公司股价,从公司的股权保护行情星期天复原若发作除权除
兴味文章,完毕发行价钱通信的整齐的;( 3)数增加:当持股公司的股权保护被锁定时
12 个月内,事务/个人可以减持所持公公司一份总额的 70%;锁定公司股权保护
任结束期后 24 个月内,事务/我可以增加公司持局部迷住一份。;( 4)复原做模特儿:
经过用钉书钉钉住市、集合增加静止法度手腕,如招标办法,但假如将要遭到报应是意想之做成某事 1 个月
内过去的让一份的数意味着超越公公司一份总额 1%,用钉书钉钉住市仅有的经过保护市举行。
体系让持局部一份;( 5)增加学期和交流指示:增加的学期是公报增加情节的日期。
6 个月,条款满期后,假如是持续减持一份,重行颁布使变弱情节。减持一份
时将提早 3 向大众发给市日告,依据公司的断言向公司查阅增加的说辞。、减
坚持量、将要遭到报应使变弱情节、减对公司管理构造的侵袭及持续O的表现。事务/本
人将严格信守互相牵连法度法规及标准化档案规则又事务/个人作出的一份锁定承
诺,增加上述的接纳,事务/个人当志愿兵言归正传公司所得款子予公司。。
二、LISTI后三年内不乱公司股价的情节
公司 2014 最初的暂时成为搭档大会被公司称赞
价钱预案,具体容量如次:
(1)不乱的股权保护价钱情节的开端和终止
1、启动健康国务的:公司自最早的过去的发行股权保护并上从城市的那总有一天起三年内,假如在延续体 20
个市日公司股权保护解决(利钱和利钱的脱除,股权保护的解决通信的整齐的)
上一财年根儿审计每股净资产,同时愿意的互相牵连法度、法规、
标准化档案及接管机�

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