冀中能源股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  提供免费入场券代码:000937 产权提供免费入场券略语:Jizhong充其量的公报号:2013临-003

  Jizhong充其量的爱好股份有限公司

  2013第一位届暂时伙伴大会公报

  公司和董事会一帮使发誓A的真理。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或值得注意的忽略。

  主要内容促使:

  伙伴大会持续,缺勤新提案针对开票的位置;

  伙伴大会持续,对提案缺勤修正或回绝;

  大约集合伙伴大会的公司或企业新闻,该公司于2012年12月27日进入提供免费入场券时报。、《奇纳提供免费入场券报》、上海提供免费入场券报与高个儿潮新闻网。

  一、集合集合与列席

  (i)集合的集合

  1、集合集合人:公司四的届董事会

  2、集合方法:现场开票与建立工作相干开票的化合

  3、无论分类建立工作相干开票:是

  4、集合集合工夫:2013年1月11日(星期五)后部2点。:30

  5、集合集合评价:金牛宫大酒店三楼四层集合厅

  6、掌管:公司董事长王社平假造

  7、伙伴大会的集合契合公司或企业分类。、行政规章、分类、公司的正态化文献和规章。

  (二)列席集合

  1、伙伴和伙伴列席的鉴定合格代表,代表股1,633,759,229 股,公司有开票权的整个一部分。;

  2、公司董事、监事、董事会secretary 秘书;

  3、证据法度顾问。

  公司的地位较高的办理作为正式工作人员的列席了集合。。

  二、票据的谈论和开票

  上面的使感动是以后结盟起来停止谈论和开票的:

  (1)董事会变卦成功实现的事的账单

  公司四的届董事会任期截止,原因公司条例、《股票上市的公司办理要点》的公司或企业分类,公司停止董事会成功实现的事,公司的第五层董事会由9人结合。,3位孤独董事。

  王社平假造的获选、陈亚杰假造、齐泽民假造、董传通假造、李笑文假造、本假造、牛牛赌博女人、杨华鹏假造、石继春假造是该公司第五届董事会的9位董事。,内侧牛牛赌博女人、杨华鹏假造、石继春假造是第五届董事会的孤独董事。

  原因《公司条例》的分类,这次成功实现的事是以后积聚开票制来开票的。,详细开票位置列举如下:

  1、王社平假造

  开票算是列举如下:称许1,610,887,457 股,这次集合开票一部分的使均衡。;反0股;弃权22,871,772 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  2、陈亚杰假造

  开票算是列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合开票一部分的使均衡。100%;反0股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权22,871,774 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  3、齐泽民假造

  开票算是列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合开票一部分的使均衡。100%;反0股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权22,871,774 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  4、董传通假造

  开票算是列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合开票一部分的使均衡。100%;反0股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权22,871,774 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  5、李笑文假造

  开票算是列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合开票一部分的使均衡。100%;反0股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权22,871,774 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  6、本假造

  开票算是列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合开票一部分的使均衡。100%;反0股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权22,871,774 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  7、牛牛赌博女人

  开票算是列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合开票一部分的使均衡。100%;反0股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权22,871,774 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  8、杨华鹏假造

  开票算是列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合开票一部分的使均衡。100%;反0股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权22,871,774 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  9、石继春假造

  开票算是列举如下:称许1,610,887,455 股,这次集合开票一部分的使均衡。100%;反0股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权22,871,774 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  (二)大约公司中西部及东部各州的县议会变卦成功实现的事的账单

  四的届中西部及东部各州的县议会任期截止,原因公司条例、《股票上市的公司办理要点》、公司条例等公司或企业分类,公司停止中西部及东部各州的县议会的成功实现的事,公司的第五届中西部及东部各州的县议会由7人结合。。墩距文假造的获选、李明炤假造、王宇江假造、张振峰假造是第五年度伙伴代表监事。。

  原因《公司条例》的分类,这次成功实现的事是以后积聚开票制来开票的。,详细开票位置列举如下:

  1、墩距文假造

  开票算是列举如下:称许1,611,223,791 股,这次集合开票一部分的使均衡。;反0股;弃权22,535,438 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  2、李明炤假造

  开票算是列举如下:称许1,611,223,791 股,这次集合开票一部分的使均衡。;反0股;弃权22,535,438 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  3、王宇江假造

  开票算是列举如下:称许1,611,223,791 股,这次集合开票一部分的使均衡。;反0股;弃权22,535,438 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  4、张振峰假造

  开票算是列举如下:称许1,611,223,791 股,这次集合开票一部分的使均衡。;反0股;弃权22,535,438 股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  公司职工代表大会成功实现的事Cao Yao假造。、郭志武假造、韩假造是公司第五届中西部及东部各州的县议会的监事。。

  (三)修正公司条例的账单

  开票算是:称许1,633,172,117 股,这次集合开票一部分的使均衡。;反0股;弃权587,112股,这次集合开票一部分的使均衡。。

  该账单在了无效开票权爱好总额的2/3上级的以后。

  (四)厦门航空公司15%股收买提议

  Jizhong充其量的部队有限责任公司、Jizhong充其量的峰峰部队股份有限公司、Jizhong充其量的姓矿业部队股份有限公司、Jizhong充其量的卡尔根矿业部队股份有限公司、奇纳信达资产办理公司弃权开票。。

  开票算是:称许52,944,195 股,这次集合开票一部分的使均衡。;反365,000股,这次集合开票一部分的使均衡。;弃权336,336股,这次集合开票一部分的使均衡。。账单以后了。。

  三、法度顾问发行物的法度视图书

  1、法度公司名称:北京的旧称金都法度公司

  2、法度顾问姓名:蒋宜丰谢勋臣

  3、结论性视图:伙伴大会的集合和集合顺序、大会代表资历和集合人、开票顺序、开票算是及宁静中间定位事项与公司LA划一。、伙伴大会分类等法度、行政规章、公司条例的正态化文献和分类,伙伴大会成功实现的事是合法的、无效。

  四、备查文献

  1、2013第一位届暂时伙伴大会成功实现的事;

  2、法度视图书。

  本公报。

  Jizhong充其量的爱好有限董事会

  1月12日,二,13

  提供免费入场券代码:000937 产权提供免费入场券略语:Jizhong充其量的公报号:2013临-004

  Jizhong充其量的爱好股份有限公司

  第五届董事会第一位次集合公报

  公司和董事会一帮使发誓A的真理。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或值得注意的忽略。

  Jizhong充其量的爱好股份有限公司(以下略语”公司”)第五届董事会第一位次集合于2013年1月11日后部4:00在金牛宫大酒店三楼四层集合厅集合,集合通牒是传真传输发的,然而2天前收回的。。集合应占董事会的9。,6名董事现场考勤,孤独董事杨华鹏、石继春不克不及列席商务旅行。,付托孤独董事牛牛赌博替换列席并开票,齐泽民主国家任不克不及月动差,付托董事李笑文替换列席并开票。集合由列席集合的总干事王社平假造掌管。,公司监事、地位较高的办理作为正式工作人员的及宁静中间定位作为正式工作人员的献身于了集合。,集合集合、进行和开票的顺序与公司或企业的PR划一。。集合的董事们以后慎思索。,以下法案以后姓名开票开票以后:

  一、大约成功实现的事美国第五届董事会主席的账单

  列席集合的占有董事划一成功实现的事王社品假造。。

  称许 9 票反 0 票弃权 0 票

  二、大约成功实现的事第五届董事会副主席的账单

  列席集合的占有董事划一成功实现的事陈亚杰假造。、齐泽民假造为公司第五届董事会副董事长。

  称许 9 票反 0 票弃权 0 票

  三、大约复兴第五届董事会第四特殊委员的账单

  为完成时公司办理算是并提出方针决策的科学性,在与会的董事议论后来的,成功实现的事,A公司第五届董事会的第四特殊委员:

  1、战术委员身体部位:王社平、李笑文、杨骅彭,王社平导演。

  2、审计委员身体部位:杨骅彭、历史与财神、陈亚杰,导演为杨骅彭。

  3、指定委员身体部位均为:牛牛赌博、历史与财神、王社平,导演为牛牛赌博。

  4、工资和核对委员身体部位:历史与财神、牛牛赌博、董呼朋引类,导演为历史与财神。

  称许 9票反 0 票弃权 0 票

  四、大约指定总掌管的账单

  董事会成功实现的事吸引住齐泽民假造为总掌管。

  称许 9 票反 0 票弃权 0 票

  五、大约吸引住公司副总经理统、财务负责人、总主任报告师、总经济师、轮机长条例草案

  董事会成功实现的事指定张假造。、毕金明假造、杨银朝假造、郝宝胜假造、李彩慧假造、Hsien Hsien假造、张凯假造、聂强假造、张静坤假造是公司的副总经理统。,陈丽君假造是公司的总主任报告师兼财务掌管。,徐登望假造是该公司的首座经济专家。,杜冰神假造是这家公司的轮机长。。

  称许 9 票反 0 票弃权 0 票

  六、大约指定董事会secretary 秘书的使感动

  董事会成功实现的事指定陈丽君假造为secretary 秘书长。,Hong Bo假造是公司提供免费入场券事务的代表。。

  称许 9 票反 0 票弃权 0 票

  本公报。

  Jizhong充其量的爱好有限董事会

  1月12日13,二

  附件一:总掌管简历

  气与人,男,生于1958年8月,中共党员,硕士,正地位较高的策划。曾任邢台兆字节东庞矿副轮机长,邢台市交通交通厅副局长,邢台矿业部队有限责任公司交通子公司掌管,卡尔根金牛宫能量股份有限公司董事长。,公司首座经济专家,河北金牛宫能量部队有限责任公司总监,河北金牛宫化学工程爱好股份有限公司董事长。义不容辞的Jizhong充其量的部队有限责任公司董事,金牛宫天铁煤焦化股份有限公司厂长长。,河北金牛宫阳光化学工程股份有限公司董事长。,公司副董事长、总掌管。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。、管理位置。

  附件二:公司副总经理统、财务负责人、总主任报告师、轮机长、首座经济专家简历

  开党培育党,男,生于1967年9月,汉族,中共党员,博士研究生,正地位较高的策划。曾任峰峰兆字节薛村矿副轮机长、副矿首副局长兼准备的副导演,薛村矿首,大树村矿首,Jizhong充其量的峰峰部队股份有限公司轮机长等职,义不容辞的副总经理统。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  毕金铭,男,生于1958年1月,中共党员,大学人员学历,正地位较高的策划,Xingtai Mining B煤矿邢台矸子动力室原副厂长、厂长,邢台兆字节邢台矿副轮机长,邢台兆字节副局长,邢台兆字节邢台矿副矿首,Jizhong充其量的邢台矿业部队有限责任公司机械厂厂长等职,义不容辞的副总经理统。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  杨寅王朝,男,生于1964年7月,中共党员,硕士,地位较高的策划。邢台矿业部队张村煤矿技术部原导演、副轮机长,邢台矿业部队张存矿副轮机长、副矿首,河北金牛宫能量爱好股份有限公司副总经理统、张存矿首、水泥磨机厂长,河北金牛宫化学工程爱好股份有限公司副董事长、总掌管、党委秘书之职等契约。义不容辞的河北金牛宫化学工程爱好股份有限公司导演,邢台东边庞通达煤电股份有限公司董事长。,Jizhong充其量的部队惠宁化学工程股份有限公司董事长,公司副总经理统兼东庞敏负责人。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  郝宝生,男,生于1964年2月,汉族,中共党员,大学人员本科,正地位较高的策划。这以前在东潘煤矿的用机械装置回采队的策划、队长,邢台矿业部队邢台矿副轮机长,Jizhong充其量的爱好股份有限公司邢台矿副轮机长,Jizhong充其量的爱好股份有限公司葛泉矿副矿首,Jizhong充其量的爱好股份有限公司邢台矿副矿首、矿长,Jizhong充其量的爱好股份有限公司邢台矿邢北筹备办公楼导演,公司副轮机长,邢北煤业爱好股份有限公司董事长,义不容辞的副总经理统。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  李惠慧,男,生于1966年2月,中共党员,硕士,正地位较高的策划,原邢台兆字节策划,邢矿科学技术部轮机长、办理办公楼副导演,公司外观相干部副掌管,公司外观相干部干事,义不容辞的副总经理统。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  H-孟河,男,生于1963年9月,中共党员,大学人员本科,正地位较高的策划。曾任Jizhong充其量的爱好股份有限公司东庞煤矿副轮机长、副矿首,金牛宫玻璃纤维筹备办公楼处长,玻璃纤维分部掌管兼总干事secretary 秘书,邢台金牛宫玻璃纤维股份有限公司管理董事、总掌管,Jizhong充其量的爱好股份有限公司副轮机长,义不容辞的邢台金牛宫玻璃纤维股份有限公司管理董事、总掌管,河北金牛宫化学工程爱好股份有限公司董事长,公司副总经理统。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  张凯,男,生于1963年9月,中共党员,大学人员本科,地位较高的策划。曾任峰峰兆字节孙庄矿副矿首,孙壮矿业公司丰丰兆字节董事长、掌管,Jizhong充其量的姓矿业部队股份有限公司陶二煤矿党委秘书之职,Jizhong充其量的姓矿业部队股份有限公司云驾岭煤矿党委秘书之职,山西Jizhong充其量的部队矿业有限责任公司副轮机长、党委常务执行主席,山西羽毛煤焦化股份有限公司副总经理统,义不容辞的Jizhong充其量的内蒙古股份有限公司管理董事,公司副总经理统。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  聂强,男,生于1965年9月,中共党员,硕士,地位较高的策划,曾任寿阳县段王煤矿技术副矿首、矿长、党总支秘书之职,段王煤化有限责任公司董事长等职。义不容辞的山西寿阳段旺煤业部队股份有限公司董事长。、党委副秘书之职,公司副总经理统。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  张静昆,男,生于1960年2月,中共党员,硕士,地位较高的策划,姓兆字节陶二矿原局长、副轮机长,姓矿业电业处副局长,姓矿业部队机电装置租借股份有限公司掌管。义不容辞的煤化学工程办公楼导演,天台煤业部处长,山西寿阳段旺煤业部队股份有限公司副董事长。、总掌管,寿阳县天泰煤业股份有限公司董事长,公司副总经理统。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  陈力军,男,生于1963年12月,中共党员,大学人员学历,正地位较高的主任报告师,曾任邢台兆字节东庞矿财务科副科长、科长,邢台矿业部队有限责任公司财务处副导演,公司财务处副掌管、提供免费入场券部掌管兼掌管、固原金牛宫能量有限责任公司厂长。山西寿阳段王煤业部队股份有限公司董事长。,寿阳县天台煤业股份有限公司董事,金牛宫天铁煤焦化股份有限公司厂长,河北金牛宫阳光化学工程股份有限公司董事长。,河北航空装饰部队有限责任公司总监、总主任报告师,河北航空股份有限公司董事、总主任报告师,河北融装饰抵押品部队股份有限公司董事长。,河北金牛宫化学工程爱好股份有限公司副董事长,Jizhong充其量的部队财务有限责任公司董事,Jizhong充其量的部队有限责任总掌管有帮助的,公司总主任报告师兼财务总监、董事会secretary 秘书。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  王旭达,男,生于1963年8月,中共党员,硕士研究生,地位较高的经济师,邢台邢台矿业布置图司原副导演、交通和市场部导演,邢台部队邢台兆字节副总经理经济师、总经济师,公司交通和营销干事、副总经理经济师,顾元金牛宫能量有限责任公司。山西寿阳段王煤业部队股份有限公司董事长。,寿阳县天台煤业股份有限公司董事,金牛宫天铁煤焦化股份有限公司厂长,河北金牛宫阳光化学工程股份有限公司董事长。,Jizhong充其量的部队金牛宫贸易股份有限公司董事长,河北JT郑兰章抱怨股份有限公司董事。,公司首座经济专家。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  杜申申,男,生于1962年10月,中共党员,大学人员学历,正地位较高的策划,邢台矿业部队东潘矿透风区掌管,邢台部队邢台矿副轮机长,Jizhong充其量的爱好股份有限公司邢台矿副轮机长、轮机长,东潘矿轮机长,邢东煤矿厂长,公司副轮机长。公司义不容辞的轮机长。与公司用桩支撑伙伴Jizhong充其量的部队有限责任公司及现实把持人不在相干相干。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。不在《公司条例》分类的不快合路肩管理位置。

  附件三:公司提供免费入场券事务代表的简历

  激浪,男,生于1966年3月,中共党员,大学人员学历,正地位较高的主任报告师,邢台矿业部队有限责任公司报告部原导演、副局长,河北金牛宫能量爱好股份有限公司葛泉煤炭总主任报告师,义不容辞的提供免费入场券干事兼提供免费入场券代表。用桩支撑伙伴与现实伙伴当中不在中间定位性。。成功实现的事的上个死线,股票上市的公司持稍微爱好数为零。,它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。

  提供免费入场券代码:000937 产权提供免费入场券略语:Jizhong充其量的公报号:2013临-005

  Jizhong充其量的爱好股份有限公司

  第五届特级品委员第一位次集合公报

  公司和董事会一帮使发誓A的真理。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或值得注意的忽略。

  Jizhong充其量的爱好股份有限公司(以下略语”公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第一位次集合于2013年1月11日后部4:30在金牛宫大酒店三楼四层集合厅集合。集合应是7的监事。,6的监视的,监事韩福明不克不及月动差,付托所长张振峰列席并开票开票。。集合通牒是传真传输发的,然而2天前收回的。。集合由墩距文假造掌管,他是一位坚持不渝的掌管。,董事会secretary 秘书及提供免费入场券事务代表列席集合。集合集合、集合开票顺序,信守《人民共和国公司条例》的公司或企业分类。大会代表朝外授予。,以下法案以后姓名开票开票以后:

  大约成功实现的事第五届中西部及东部各州的县议会主席的账单

  成功实现的事墩距文假造为第五届中西部及东部各州的县议会主席。

  称许 7 票反 0 票弃权 0 票

  本公报。

  Jizhong充其量的爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  1月12日,二,13

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