五洲交通:2015年年度股东大会决议公告_搜狐其它

原给加说明文字:五禁欲的的交通:2015年度配偶大会决议公报

文章行为准则:600368 文章略号:五禁欲的的交通 公报号:2016-027

广西五禁欲的的交通利钱股份有限公司2015 配偶周年纪念日大会公报

董事会和公司极度的董事许诺、给错误的劝告性的提交或值得注意的忽略,满足的事实、个人和协同应变量的精密和完整性。重要满足指出:

就是这样讨论会有禁止吗?:无

一、 招集和列席讨论会(1) 配偶大会讨论会工夫:2016 年 5 月 5 日

(二) 配偶大会的位置:广西南宁状况通道 115-1 当代当世国际广场 28

构筑公司第二的讨论会室

(三) 普通配偶和回复选中的的优先股票配偶:

1、列席讨论会的配偶和代理人人数 4

2、列席讨论会的配偶所有产者选中的的利钱总数(股) 424,621,934

3、配偶在讨论会上有产者的选中的利钱数为

总拷贝数的洁治 (四) 提议方法能否适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了情境等。。

大会采取现场开票和互联网网络VOT相组合艺术品的方法。。列席讨论会的配偶和配偶总数 4 人,有产者(代表)利钱 424,621,934 股,配偶大会关日期(2016) 年 4 月 27 公司总资本化 833,801,532 股的 %。在内部地:组合艺术品现场讨论会的配偶总数 3 人,代表利钱 424,566,934 股,配偶大会关日期(2016) 年 4 月 27 公司总资本化 833,801,532 股的 %;配偶开票经过互联网网络 1 人,有产者(代表)利钱 55,000 股,配偶大会关日期(2016) 年 4 月 27 公司总资本化 833,801,532 股的 。沙月月,Guo Hao(南宁)的法度公司、高红的大律师列席讨论会作证。。讨论会由董事会招集。,梁俊主席掌管,顺应《公司条例》和《公司条例》的有关规则。

(五) 公司董事、对董事会和董事会秘书官列席DIR

1、公司退职 12 人,列席 6 人,杨旭东、黄鑫燕、孟杰、赵振、秦伟、太阳泽华董事无法列席讨论会鉴于别的;2、公司的义不容辞的掌管 6 人,列席 5 人,超国家政治实体教员遗产实行人因OT未能组合艺术品讨论会;3、韩刚教员是董事会秘书官。。

二、 法案(1)述评 非积聚开票进展

1、 票据称号:公司 2015 年度财务决算演说

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置关 2015 年 12 月 31 日,该公司的资产总数 12,335,034, 元,2015 年生植物赚得营业耗费总数 2,085,692, 元,赚得经纪走快177,186, 元;赚得走快总数157,325, 元;净走快218,314, 元。2、 票据称号:公司 2015 年度走快分派平面图

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 309,035,734 72.77 115,586,200 27.23 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置经致同会计学公司(特别普通包起来)广西变电站审计,2015 当年公司合日记净走快 亿元,归属于总公司配偶的净走快 亿元。总公司 2015净走快 数亿钱 10%法定公积金 数亿钱),加法运算总公司开端时未分派走快的廉价出售 亿元,腊尽冬残分派走快的抵消是 亿元。因为2015 公司净走快花钱的东西,基础公司条例、公司条例的有关规则,科学实验报告 2015走快不分派,年后的未分派走快转变。

3、 票据称号:本公司孤独董事 2015 年度述职演说

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置4、 票据称号:公司 2015 年度董事会任务演说复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置5、 票据称号:公司 2015 年度中西部及东部各州的县议会任务演说

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置6、 票据称号:公司 2015 年度演说及其摘要

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权票 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置7、 票据称号:公司 2016 年度财务预算演说

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置2016 该公司评论当年的总资产 119 亿元,总负债负债 86 亿元,所有者权益 33 亿元,资产负债负债率 72%,公司权益股配偶权益的额外的平均数的使充满回收率 6%。评论营业耗费为16 亿元,走快总数 亿元,赚得净走快 亿元,归属于总公司的净走快 亿元。经纪灵活的发作的净现钞流动量预测 亿元;使充满灵活的发作的净现钞流动量 亿元;筹资灵活的发作的净现钞流动量 亿元,终端现钞及现钞等价物廉价出售 亿元。

8、 票据称号:公司 2016 年度每日相干买卖的评论

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权票 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 133,134,134 99.95 55,000 0.05 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置公司 2016 广西交通使充满派系财务股份有限公司、广西六桂快车道运营有限应变量公司、广西五洲国通使充满股份有限公司、广西交通使充满派系崇左快车道运营股份有限公司。相干买卖位置:广西通讯使充满派系有限应变量公司 与广西六桂快车道运营有限应变量公司发作办公楼分歧事情; 与广西五洲国通使充满股份有限公司发作专款事情;与广西交通使充满派系崇左快车道运营股份有限公司发作集体寝室用房分歧事情。相干配偶广西交通使充满派系股份有限公司。9、 票据称号:尊敬和经过一家公司 2016 年游资存款鸟嘴相接触

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置组合艺术品公司实践经纪查问,概念筑新镇子小分支、民国筑、中国农业生产筑老城区扩大某人的兴趣、中国筑、广达筑广西扩大某人的兴趣、南宁农村信用社、中信广场筑南宁扩大某人的兴趣、兴业银行筑南宁扩大某人的兴趣、浦发筑南宁扩大某人的兴趣、华夏筑南宁扩大某人的兴趣、民生筑南宁扩大某人的兴趣、招商筑南宁扩大某人的兴趣、状况剥削筑广西扩大某人的兴趣、汇丰筑南宁扩大某人的兴趣等金融机构声请存款、直线融资器和别的新的融资器事情。,不超过本利之和 35 亿元(含 35 数亿钱),为了公司的日常失球。特派存款产生、条款、货币利率担保公司经纪程度是特意负。

10、 票据称号:动作对公有经济帮助的公司暂代他人职务的范围内的C

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置组合艺术品实践位置,公司应向分店暂代他人职务付托存款使符合。 亿元资产帮助。细目如次:(1)公司为广西梧州市地产公司暂代他人职务资产支集。 数百万钱用来工资工程概念费。,五禁欲的半岛阳光工程入伙 亿元,新竹区概念项目 亿元,大板块一区工程概念 亿元;(2)公司为南宁金桥农业生产暂代他人职务资产支集。 亿元,在内部地: 1亿金融机构马鞍存款期满; 数数以十亿计钱用于归还公司存款。, 广西岑洛快车道有限应变量存款。是你这么说的嘛!融资条款为董事会第八个届任期。。

11、 票据称号:说起GU全资分店会计学评论变换的商讨

求婚

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0的人:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置基础交通部《快车道公司财务规章》(财工字[1997]59 厂场设备跌价的规则,广西坛百快车道股份有限公司(下称“坛百公司”)规则坛洛至博士快车道(下称“坛百路”)采取车流量法计提跌价,详细的计算方法是,按资产净值与经同意的可行性研究演说中低计划的总车流量举行相除计算单车跌价;每三年将基础实践车流量计算。,结果转变大于预测,对单车的跌价举行调解。关 2015 年 12 月 31 日,郯白路交通流跌价系数已满,必要重行预测交通流量。关于这一点,坛百公司于 2016 付托广西壮族自治区交通发射,我,并于 2016 年 2 南宁的月流量预测演说(Tan Luo)至博士市快车道。经喻为,计算创造与ORIG计算创造相位差很大。,结果一辆汽车的跌价系数不注意调解,这将创造Tan Bai路DUR的耗费和本钱当中不注意婚配。。鉴于车流的交通流预测创造,从董事会同意之日起至同意之日 2019 年 3 月 31 总共三年,基础新的计算创造,调解跌价系数。。单车的跌价系数将来自某处 元/车调解为 单元/煤车。对公司的支配必要在岁暮年终计算。。跟随车流量的不可靠,每年,公司需要机构重行计算总,如与实践差别较大对单车的跌价举行调解。照着,会计学评论对Tan Bai R到达费期的支配。

12、 票据称号:该公司预备为大型号的资产减值预备。

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置因《广西五禁欲的的交通利钱股份有限公司会计学保险单及会计学评论变换行政社会事业机构》规则,可能性花钱的东西付出代价的应收票据一笔钱、资产减值预备存款及别的资产。 。在这一时间的资产花钱的东西 38, 万元,耗费耗费净总值 万元。受 2岁暮年终广西唐汉铟利钱股份有限公司的让、南丹南星有限应变量公司和郭通的支配,资产减值花钱的东西 2015 年度合日记走快总数 16,万元。

13、 票据称号:说起公司找头第八个名董事的求婚

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置鉴于任务变更,孟教员不再对董事会的董事八,招商局公路使充满有限应变量公司举起。,郑海俊教员被使显得吸引人当导演。,任期见效从普通面同意。找头后的董事,孟教员不再是T第八个预算实行协商会议的会员,举起协商会议会员的附加的预算实行协商会议。14、 票据称号:公司修正了董事会。、选中的积聚开票社会事业机构的抬出去进展

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 424,566,934 99.98 55,000 0.02 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00东的开票位置为说明公司运作,被归入同一类别横向和横向实行应变量,片面提高把持和实行风险,使相干的社会事业机构更适合公司瞄准的实行,现拟对《广西五禁欲的的交通利钱股份有限公司董事、选中的积聚开票社会事业机构的抬出去细则。

15、 票据称号:说起三方约会归还礼仪的求婚

复习创造:经过

开票位置:

配偶典型 商定 支集 弃权

投票表决 洁治 投票表决 洁治 投票表决 洁治

(%) (%) (%)

A股 133,134,134 99.95 55,000 0.05 0 0.00

在内部地:5%股以下 17,602,934 99.68 55,000 0.32 0 0.00

东的开票位置广西交通投派系股份有限公司作为广西五洲国通使充满股份有限公司(以下略号“国通公司”)的用桩区分配偶,接纳被归入同一类别的约会和基金还款即时,。结果郭通未能顺应还款平面图、完整彻底摧毁,交投派系将对未归还一部分补助金即时完整彻底摧毁。公司和百家公司欠下的约会, 2016 年至 2018 年发作的利钱,本公司一向去计算在我规则的货币利率,而在当年岁暮年终这一付金,结果郭通不注意按时间表下班、完整彻底摧毁,交投派系将对未归还一部分补助金即时完整彻底摧毁。相干配偶广西交通使充满派系股份有限公司。三、 大律师表明1、 这次配偶大会身份验证的大黑色豪门企业:Guo Hao大黑色豪门企业(南宁)办公楼

大律师:沙月月、高红

2、 大律师鉴定结论:召集公司配偶大会、招集顺序适合法度、行政规章、配偶大会方向和方向细则的规则,招集人和列席者的资历、提议顺序的法度效力和创造。《Guo Hao大黑色豪门企业(南宁)办公楼说起广西五禁欲的的交通利钱股份有限公司2015 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站()

四、 检查证件篇目1、 董事会签字并鸣谢配偶大会决议;

2、 法度意见书签字法度公司的董事并以塞住了;

3、 本证件请求的别的证件。 广西五禁欲的的交通利钱股份有限公司2016 年 5 月 6 日回到搜狐,检查更多

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