西飞国际:2008年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

股本权益略语:西飞国际股本权益代码:000768公报号:2008-014

        西安水平国际航线创造使产生关系股份有限公司2008年首次暂时股东大会定案公报

公司权杖及其董事会均为股东提议授权证。、正确、使一体化,无假记载、每一给错误的劝告性陈说或许优异的停止。。

一、要紧情绪

该公司的《柴纳证券报》于3月8日冲洗,瞬间期,八号期。、证券时报宣布的在流行射中靶子传唤首次暂时,这次闭会报酬了环行的中列出的法案。,闭会具有某个时代特征的没做加法、统治或变动提案的经济状况。

二、闭会经济状况

(1)传唤工夫

闭会工夫:2008年4月2日13:30

网开票工夫:经过深圳费率贸易体系开票的工夫为2008年4月2日9:30-11:30, 13:00-15:00;从深圳股本权益市所看网开票体系的开票工夫:00至瞬间4月15日:00具有某个时代特征的的无论哪些工夫。

(二)现场闭会传唤安放:西安市阎良区西飞酒店墓穴首先闭会室

(三)找来方法:现场开票与网开票的结婚

(四)找来人:董事会

(五)东道主:高大成,董事会主席

(六)这次闭会的传唤、找来顺序契合公司条例、《股本权益上市裁定》

及《公司条例》的关系规则。

三、列席闭会

(1)列席闭会的一般经济状况

加入此次闭会的股东和股东代表

119人,代表股693,224,981股,公司股本权益总额。

(二)列席野外闭会

股东和股东代表股东14人,我代表使产生关系,810,990股,公司股本权益总额。

(三)在网开票插脚

加入这次股东大会网开票的股东105人,代表股本权益的整个含义是1,413,991股,公司股本权益总额%。

(四)公司董事、监事、董事会草书体大号铅字、高级管理参谋、候任董事、候任股东监事及声明专门律师列席了这次闭会。

四、报酬和由舆论决定的提案

这次股东大会禀承闭会议事日程,逐项开票,审

定案依照以下定案:

(1)在流行射中靶子四个一组之物届董事会董事停止选举的手势

1、停止选举高大成有身份地位的人为四个一组之物届董事会董事;

开票出现:看待相合692,070,441股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

2、孟翔凯有身份地位的人获选为董事会董事的四;

开票出现:看待相合691,840,238股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

3、获选胡付伦有身份地位的人为四个一组之物届董事会董事;

开票出现:看待相合691,820,524股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

4、杨一慧有身份地位的人获选为四个一组之物届董事会董事;

开票出现:看待相合691,820,520股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

5、停止选举梁超君有身份地位的人为四个一组之物届董事局主席;

开票出现:看待相合691,820,523股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

6、停止选举尚希琳有身份地位的人为四个一组之物届董事会董事;

开票出现:看待相合691,820,521股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

7、获选罗阳有身份地位的人为四个一组之物届董事会董事;

开票出现:看待相合691,820,519股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

8、停止选举王光亚有身份地位的人为四个一组之物届董事会董事;

开票出现:看待相合691,840,019股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

9、停止选举傅宝欣有身份地位的人为D四个一组之物局的表面董事;

开票出现:看待相合691,820,516股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

10、周凯有身份地位的人获选四个一组之物届董事会表面董事;

开票出现:看待相合691,820,516股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

11、提供保护的有身份地位的人获选为四个一组之物届董事会孤独董事;

开票出现:看待相合691,820,513股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

12、刘希琳有身份地位的人获选四个一组之物届董事会孤独董事;

开票出现:看待相合691,820,516股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

13、冯根付有身份地位的人获选四个一组之物届董事会孤独董事;

开票出现:看待相合691,820,515股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

14、停止选举王伟雄有身份地位的人为四个一组之物头公猪的孤独董事;

开票出现:看待相合691,820,499股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

15、获选有身份地位的人为第四个一组之物届董事会孤独董事;

开票出现:看待相合  691,820,511股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

前述的十五个人组成的橄榄球队位董事候选按人口平均利润加入这次股东大会无效由舆论决定权使产生关系数二分经过由于的选票,获选公司四个一组之物届董事会董事。

(二)在流行射中靶子停止选举四个一组之物届中西部及东部各州的县议会的手势

1、停止选举烦乱是四个一组之物超等的股东的监视者;

开票出现:看待相合691,859,016股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

2、Liu Wei获选四个一组之物届中西部及东部各州的县议会股东监事;

开票出现:看待相合691,821,115股,股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

前述的二位股东监事候选按人口平均利润加入这次股东大会无效由舆论决定权使产生关系数二分经过由于的选票,对停止选举公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会,与传教士代表柴有敏有身份地位的人一同任务。

(三)称赞会计参谋师事务所的拜访手势。

看待相合紧密结合中瑞岳华会计参谋师事务所股份有限公司为公司提议2007年度财务报告审计。

开票出现:692,769,811股,反票257,800股,弃权票197,370股,看待相合票股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置。

(四)对弃置不顾募集资产暂代他人职务应用法案的称赞

看待相合应用弃置不顾的募集资产合计15亿元暂代他人职务流动资产,该限期自这次大会称赞之日起六点月内。。

开票出现:看待相合票692,756,211股,反票289,900股,弃权票178,870股,看待相合票股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置 %。

(五)称赞《在流行射中靶子在中航首先圈出财务有限责任公司西安子公司沉淀物拆移募集资产的手势》

看待相合在中航首先圈出财务有限责任公司西安子公司创建专项报告用于沉淀物拆移募集资产,存储量为1,079,180,000元。

开票出现:看待相合票49,897,966股,反票460,615股,弃权票176,170股,看待相合票股东无效由舆论决定权总额的会计参谋处置  %。

认真说这项法案,关系股东西安水平产业(圈出)股份有限公司废VO。

五、专门律师的法度看待

(1)法度公司的著名的人物:现在称Beijing嘉园法度公司

(二)声明专门律师的名字:郭 斌

专门律师看待:传唤和传唤这次闭会、找来人主体资历、闭会参会参谋列席经济状况、由舆论决定顺序和由舆论决定终于契合、股东大会习惯和习惯规则。

附件:法度看待书

西安水平国际航线创造使产生关系股份有限公司

董     事     会

4月3日,二,八

附件:

现在称Beijing嘉园法度公司

嘉园法度公司

柴纳现在称Beijing复兴门内街道158号生活于海洋的大厦F407   邮递区号:100031

F407, Ocean plaza  158 Fuxing Men Nei Avenue,现在称Beijing100031柴纳

受话器受话器:(8610)66413377        描写FAX:(8610) 66412855         E-MAIL:eoffice@

致:西安水平国际航线创造使产生关系股份有限公司

现在称Beijing嘉园法度公司

在流行射中靶子西安水平国际航线创造股份有限公司

2008年度首次暂时股东大会的法度看待书

西安水平国际航线董事会付托,现在称Beijing嘉园法度公司拜访郭斌专门律师列席公司2008年度首次暂时股东大会(以下略语”这次闭会”),停止法度声明,原因《中华人民共和国公司条例》(HE)、《股票上市的公司股东大会裁定》(以下略语”《股东大会裁定》”)及《公司条例》之规则,法度看待如次:

一、这次闭会的传唤、找来顺序

这次闭会由董事会找来。;闭会进行了现场开票和网开票。;闭会的环行的是到处柴纳证券报宣布、证券时报见报在潮流知识网站上;闭会的环行的后,董事会没修正环行的中详述的议事日程。;闭会于2008年4月2日按期进行。。

专门律师以为,这次闭会的传唤、找来顺序和找来人主体资历契合《公司条例》、股东大会习惯和习惯规则。

二、列席这次闭会的资历

1、列席MEE的股东和股东代表交流14人。,我代表使产生关系,810,990股,公司股本权益总额。前述的股东均有产者相互关系持有制证明。,付托代理人有产者全挂在脸上授权证明书。

2、原因深圳证券知识股份有限公司提议的datum的复数。,加入这次闭会的网上开票的股东共105人,代表使产生关系1,413,991股,公司股本权益总额%。

3、股东和股东代理人插脚这么地总额,代表股693,224,981股,公司股本权益总额%。

4、列席闭会的别的官员是公司的董事。、监事、董事会草书体大号铅字、候任董事、候任股东监事、高级管理参谋及声明专门律师。

专门律师打勾,列席闭会的参谋具有合法资历。

三、闭会未就《我的环行的》中未规则的事项停止由舆论决定。。

四、这次闭会的由舆论决定顺序

1、闭会于2008年4月2日13时30分进行。,14:50的结局。

这次闭会加入现场由舆论决定的股东及其代理人对登记闭会环行的射中靶子各项手势停止了报酬,以开票方法开票。;对与市关系的手势的由舆论决定,相互关系股东废由舆论决定权。。

2、这次闭会的网上开票,深圳费率网上开票工夫:30–11:30、13:00–15:00;从深圳股本权益市所看网开票体系的开票工夫:00至瞬间4月15日:00具有某个时代特征的的无论哪些工夫。

这次闭会的网上开票由舆论决定终于datum的复数由深圳证券知识股份有限公司提议。

3、闭会负责人对闭会上的开票作了束统计数字。,与开票终于在地上发布。;持有手势均超越1/2的无效开票权称赞。;15名董事攻读学位者和2名股东监事候选按人口平均利润超越二分经过由于的看待相合票,攻读学位者整个获选;股东及其代理人列席闭会没RA;大会的定案与第三次闭会的终于分歧。;这次闭会的传唤已被记载为闭会记载。,完全地董事、董事会草书体大号铅字签字、归档。

专门律师以为,这次闭会现场开票顺序、网开票顺序、由舆论决定终于契合公司条例。、股东大会习惯和习惯规则。

综上,传唤和传唤这次闭会、找来人主体资历、闭会参会参谋列席经济状况、由舆论决定顺序和由舆论决定终于契合、股东大会习惯和习惯规则。

此页上没译文,为《在流行射中靶子西安水平国际航线创造股份有限公司2008年首次暂时股东大会的法度看待书》之签字页)

现在称Beijing嘉园法度公司          法定代理人:郭  斌              

                              律      师:郭  斌              

                                    2008年4月2日

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