西部矿业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

保安的编码:601168保安的略语:正西矿业数:临2013-032

正西矿业股份股份有限公司

四个一组之物届董事会次货十一次汇合点成功实现的事公报

董事会和公司极度的董事抵押证明品、给错误的劝告性的颁奖仪式或令人满意地忽略,灵的真理、个人和协同指责的精密和完整性。

一、董事会汇合点

(1)邀集董事会汇合点、按照关系法度邀集、公司条例规则及关系规则。

(二)这次董事会汇合点警告及提议于2013年9月30日以驿送和传真传输方法向极度的董事收回。

(三)董事会汇合点于2013年10月8日在北京的旧称邀集。。

(四)列席BOA汇合点的9名董事会构件,列席汇合点的董事7人,黄建荣的董事因未能分担汇合点而出国了。,王尚真的董事不克不及列席事情汇合点。,付托刘朝恒代表首脑开票。汇合点的开票数是9票。。

二、董事会汇合点综述

(一)在附近的公司以扩大某人的兴趣分分店股权和资产开价有助的认缴青海省投资额集团股份有限公司新增自动记录器资金的提议

汇合点界限分歧,青海西部矿业失去因达尔、青海西海煤电股份有限公司、青海西部碳有限指责公司股权辨析,唐湖电力分局的总效果资产,随着公司对前述的公司的必要,鉴于2013年3月31日的资产评价评价为273。,873万6400元,在审计评价日期和日期私下演绎本钱、损耗,随着单方承认书的存货损伤数量,714万5600元后,开价265,159万800元,钱币31,398万1700元,资金数量296,557万2500元,价钱2.28元/ 1元(自动记录器资金)元,认缴青海省投资额集团股份有限公司新增自动记录器资金130,069万元,占其增加股份后总自动记录器资金的35.89%;提议送交给公司次货个暂时成为搭档M。,提议保证公司主席作出互插决议。,签字互插法度证明(详见暂时公报2013-033号)。

投票表决算是:拟定议定书9票,支持0票,弃权0票。

(二)在附近的新增公司及全资分店接球关系公司地产专业综合考试办事之日常关系市事项的提议

汇合点界限分歧,公司及全资分店青海西部矿业科技股份有限公司接球用桩区分成为搭档关系公司青海新锌都地产有限指责公司规定的地产经营专业综合考试办事,按照实践市工夫决定互插法度证明,估计年市额为201万元。,将与C中间的日常事情互插的事务使开始生效经过;提议送交给公司次货个暂时成为搭档M。(详见暂时公报2013-034号)。

公司孤独董事探究计、拟定议定书互插法案并颁发孤独反对:

1. 这项市与互插公司的专业办事关系。,确保地产经营工作片面整理举行,增进公司属性资产的运用性能,与日常经纪关系的关系市;

2. 市的限价和签字受基本原则的约束。,股票上市的公司和非关系成为搭档的受益不受伤害;

3. 该法案的认为如何和投票表决顺序是合法的。,关系董事的废止开票,契合互插法度法规和尺规则的、关系市经营条例。

参会董事中,关系董事汪海涛和李伍波废止投票表决。

投票表决算是:拟定议定书7票,支持0票,弃权0票。

(三)在附近的新增公司及全资分店向关系公司被雇佣的人使产生效果评价之日常关系市事项的提议

汇合点界限分歧,公司及全资分店青海西部矿业科技股份有限公司向用桩区分成为搭档关系公司北京的旧称青科创表达息技术股份有限公司及其青海子公司被雇佣的人使产生效果评价供其实业自动记录器对齐之用,按照实践市健康状况决定互插法度证明,估计年市量为22,570元,将与C中间的日常事情互插的事务使开始生效经过;提议送交给公司次货个暂时成为搭档M。(详见暂时公报2013-034号)。

公司孤独董事探究计、拟定议定书互插法案并颁发孤独反对:

1. 这次市是为了愿意的互插COM使产生效果室的必要,与日常经纪关系的关系市;

2. 市的限价和签字受基本原则的约束。,股票上市的公司和非关系成为搭档的受益不受伤害;

3. 该法案的认为如何和投票表决顺序是合法的。,关系董事的废止开票,契合互插法度法规和尺规则的、关系市经营条例。

参会董事中,关系董事汪海涛和李伍波废止投票表决。

投票表决算是:拟定议定书7票,支持0票,弃权0票。

(四)在附近的新增公司的全资分店向关系公司被雇佣的人使产生效果评价之日常关系市事项的提议

汇合点界限分歧,公司的全资分店青海西部矿业科技股份有限公司向用桩区分成为搭档关系公司青海宝地雷工兵程咨询股份有限公司被雇佣的人使产生效果评价供其实业自动记录器对齐之用,按照实践市健康状况决定互插法度证明,估计年市量为4,320元,将与C中间的日常事情互插的事务使开始生效经过;提议送交给公司次货个暂时成为搭档M。(详见暂时公报2013-034号)。

公司孤独董事探究计、拟定议定书互插法案并颁发孤独反对:

1. 这次市是为了愿意的互插COM使产生效果室的必要,与日常经纪关系的关系市;

2. 市的限价和签字受基本原则的约束。,股票上市的公司和非关系成为搭档的受益不受伤害;

3. 该法案的认为如何和投票表决顺序是合法的。,关系董事的废止开票,忍受互插法度、法度、法规和公司条例、关系市经营条例。

参会董事中,关系董事汪海涛和李伍波废止投票表决。

投票表决算是:拟定议定书7票,支持0票,弃权0票。

(五)房屋租用拟定议定书的补充拟定议定书(二)开动

汇合点界限分歧,公司与用桩区分成为搭档就已订约的《房屋租用和约》中未明确的之地产隶属商铺分歧进项伴随而来和限期等约定,订约房屋租用和约补充拟定议定书(二),明确的:(1)公司被雇佣的人之使产生效果地产隶属商铺分歧进项自2007年1月日起至2010年12月31日伴随而来用桩区分成为搭档,(2)公司承租之住舱地产隶属商铺分歧进项自2007年1月1日起至租用平息伴随而来用桩区分成为搭档;提议送交给公司次货个暂时成为搭档M。(详见暂时公报2013-034号)。

公司孤独汇合点前的审计、拟定议定书互插法案并颁布正好的孤独反对:

1. 补充拟定议定书的签字(二),机关对关系规则的不决定学派该当认为正确无误。,相合历史演进与实际的;

2. 本补充拟定议定书关涉关系市的灵。,遵照了市场化基本原则和公允性基本原则,股票上市的公司和非关系成为搭档的受益不受伤害;

3. 该法案的认为如何和投票表决顺序是合法的。,关系董事的废止开票,契合互插法度法规和尺规则的、关系市经营条例。

参会董事中,关系董事汪海涛和李伍波废止投票表决。

投票表决算是:拟定议定书7票,支持0票,弃权0票。

(六)在附近的公司以让倾向方法收藏让全资分店和市场占有率公司股权市使保持平衡的提议

汇合点界限分歧,公司向中国信达资产经营股份股份有限公司辽宁子公司让对大连大显集团股份有限公司接受的2.4亿元倾向,以此方法收藏让全资分店中国有色金属工业界再生资源股份有限公司100%股权及市场占有率公司天津大通铜业股份有限公司7.47%股权的使保持平衡2.4亿元,在愿意的必要的事的预先处理下,学派免去;保证公司主席曾经决议并签字了拟定议定书。、《股权让拟定议定书之补充拟定议定书(三)》等法度证明(详见暂时公报2013-035号)。

投票表决算是:拟定议定书9票,支持0票,弃权0票。

(七)公司向公司规定质保抵押证明品的开动;

汇合点界限分歧,以全资让方法做完倾向转变,公司将所让中国有色金属工业界再生资源股份有限公司100%股权及市场占有率公司天津大通铜业股份有限公司7.47%股权,为其鉴于拟定议定书的实践把持成为搭档大连大显集团股份有限公司对中国信达资产经营股份股份有限公司辽宁子公司重组倾向2.4亿元规定质押依据,当公司帮助做完股权变卦或质押对齐时,抵押证明依据的利害关系和工作将结转;并保证公司董事长方针决策和签字与本提议关系的《股权出质和约》等法度证明(详见暂时公报2013-036号)。

投票表决算是:拟定议定书9票,支持0票,弃权0票。

(八)邀集次货次暂时成为搭档大会的提议

汇合点界限分歧,于2013年8月25日邀集公司2013年次货次暂时成为搭档大会, 认为如何这次汇合点提议中需送交成为搭档大会认为如何事项(详见暂时公报2013-037号)。

投票表决算是:拟定议定书9票,支持0票,弃权0票。

三、网公报附加物

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