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公报日期:2015-10-14

保释金法典:000567 保释金简化:海德常备的 公报号:2015-044号

海南海德工业界常备的股份有限公司

公司结果书公报

公司和董事会的拥有会员都公约了我的真实灵。、正确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的供述或伟大忽略。

海南海德工业界常备的股份有限公司(以下简化“公司”)于2015年10月10日以肖像画法、发送圆形的的电子邮件,10月13日聚集第七届董事会十九分之一的次讨论,,董事会漂亮的5名会员。,5人,讨论的聚集契合向前规则。。董事经过沟通开票表决,照顾并经过以下法案

一、照顾并经过了第七届董事会的建议

于此Ding Bo假造、王中坤、何颖琦等3位董事退职。,董事人数在表面之下法定人数,董事会拟试图食宿郭怀保假造、王斌假造是该公司第七届董事会的报考者。;组成唐光星假造为第七博孤独董事,任期满期,直至董事会本届讨论完毕。。

经过3位报考者的个人简历、任务成绩评价等。,在公司条例第一百四十六条中不注意规则。,上述的报考者有资历挑起公司董事。,与公司董事相一致、孤独董事的必要。孤独董事报考者的供职资历和孤独性需报深圳保释金股票交易所复核无异议后方可针对同伙大会照顾。

公司的孤独董事赞同:经审察董事会试图的董事报考者郭怀保假造、王斌假造作为孤独董事唐光星假造的生涯、学历、向前大字标题和精细的任务经验的教训,未找到董事报考者郭怀保假造、王彬假造及孤独董事报考者唐光兴假造有《公司条例》第一百四十六条规则的命运,中国1971证监会确定进入推销,进入有N的事件。,郭怀保假造、王彬假造作为公司董事的供职资历于是唐光兴假造作为孤独董事报考者的供职资历不违犯相互关系法度、《阴谋策划溶解》和《溶解》的取缔。

董事会对郭怀保假造、王斌假造与唐假造的故意的、开票等顺序契合美国的规则。,赞同将郭怀保假造、王斌假造作为董事报考者、将唐光兴假造作为孤独董事报考者针对公司2015年其次次暂时同伙大会照顾。

在照顾其次次暂时同伙大会时,Ding Bo假造、王中坤假造依然必要执行董事的契约。,贺颖奇假造仍需执行孤独董事商业。

本开动将针对公司其次暂时同伙。。

开票表决终于:同意5票,0票反,0弃权。

二、照顾并经过了到达资产人的建议

公司赞同到达自筹资产10亿元资产应付公司,他还必要同伙会立即的担保董事会。。

本开动将针对公司其次暂时同伙。。

开票表决终于:同意5票,0票反,0弃权。

三、照顾并经过了进行其次次暂时讨论的开动

公司赞同聚集其次次暂时同伙大会。。讨论灵详见同日公报的《向前公司聚集2015年其次次暂时同伙大会的圆形的》。

开票表决终于:同意5票,0票反,0弃权。

四、备查寄给报社

1、第第七届董事会十九分之一的次讨论结果

2、孤独董事的异议。

本公报

海南海德工业界常备的有限董事会

10月14日,二,15

附件1:董事报考者郭怀保假造简历

郭怀保,男,生于1964年4月,1999卒业于大连理工大学,硕士学位。1982年9月至1985年9月供职于新疆奎屯江水发发电厂公司;1985年9月至1987年9月在西南电力机构详细地检查;1987年9月至1996年4月在伊犁供电局聚集,财务重要官职的任务人员、调整研究工作实验室所长、生物工艺学系副董事;1996年4月至2000年10月供职于伊犁二发电厂筹建处,复职副处长、代厂长、厂长;2000年10月至2001年12月,新疆昌吉热发电厂,挑起行政经理商业;2001年12月至2004年10月供职于新疆苇湖梁发电有限责任公司,挑起行政经理商业;2004年10月至2007年4月,中国1971桦甸成环形财务股份有限公司,党的陆续会员、副行政经理商业;2007年4月至2007年10月,中国1971桦甸成环形发电股份有限公司,挑起行政经理商业;2007年10月至2010年6月,不得不中国1971桦甸成环形本钱股份股份有限公司(筑堤),挑起行政经理商业(2009年3月至2013年8月多元主义烟台存款常备的股份有限公司董事);2010年……
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